KAP: DESA [ ] DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1593591
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019D904C63A105B4
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019D904C63A705B5
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019D904C63E105B6
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019D904C652205B7
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019D904C652E05B8
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019D904C653C05B9
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 16.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 14.04.2026
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KUCUKCEKMECE
ADRES INONU MAHALLESI HALKALI CADDESI NO 208 SEFAKOY
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS; BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMESI,
2 - 2025 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3 - 2025 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - 2025 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 2024 SURDUREBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - SAYIN BAHAR DENIZ EGEMEN``IN ISTIFA ETMESI NEDENI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, TURK TICARET KANUNU 363. MADDESI UYARINCA 04.12.2025 TARIH VE 45 / 2025 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE, YAPILACAK OLAN ILK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK VE ILK TOPLANACAK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE SECILMIS BULUNAN SAYIN ADNAN EK``IN YONETIM KURULU UYELIGININ, YERINE SECILDIGI UYENIN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE ATANMASININ GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL, DEGISTIRILEREK KABUL VEYA REDDI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ SIRKET``IN UCRETLENDIRME POLITIKASI CERCEVESINDE TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA (TSRS) UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK RAPORLARA ILISKIN ZORUNLU GUVENCE DENETIMINI YAPMAK UZERE 2024, 2025 VE 2026 YILLARI HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULUNCA TEKLIF EDILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU SERI VII-128.10 SAYILI BILGI SISTEMLERI YONETIMINE ILISKIN USUL VE ESASLAR TEBLIGI UYARINCA HAZIRLANAN SIRKET BILGI SISTEMLERI POLITIKASI VE BILGI SISTEMLERI YONETIMI STRATEJISININ KABULU HAKKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU SERI IV NO: 52 SAYILI TEBLIG``IN 4. VE 5. MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLER VE DEGERLEME YUKUMLULUGU HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.4 MADDESI UYARINCA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ILGILI GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2025 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2026 YILININ KALANINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.7. MADDESI ILE TTK``NIN 395 VE 396``INCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
18 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 GENEL KURUL GUNDEM.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL DAVET METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 3 2025 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
01.01.2025– 31.12.2025 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU EKTEDIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2025 GENEL KURUL TUTANAGI - 14.04.2026.PDF - TUTANAK
EK: 2 2025 KAR DAGITIM TABLOSU - KAP.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 3 2025 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI - KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 14.04.2026 TARIHINDE SAAT 13:00``DE SIRKETIMIZ MERKEZ OFISINDE YAPILMIS OLUP TOPLANTIYA ILISKIN HAZIRUN CETVELINE, TOPLANTI TUTANAGINA VE KAR DAGITIM TABLOSUNA EKTE YER VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.